Toezichthouder is "oververliefd" op anti-witwasregels


Toezichthouders zijn “oververliefd” op anti-witwasregelgeving en de implementatie daarvan. Advocaat Frank ‘t Hart adviseert vermogensbeheerders serieus aandacht te geven aan onderwerpen als cliëntenonderzoek, transactie-monitoring en meldingsplicht ongebruikelijke transactie.
Frank 't Hart